Prevención de lavado de activos

¿Tu empresa está lista para la nueva Ley Antilavado 2025?

Desde julio 2025, no cumplir la nueva Ley Antilavado puede costarte hasta $18,800.

🔒 Capacítate en solo 4 horas y evita sanciones con el curso más claro y práctico de Ecuador.

🎯 100% online | Certificado incluido.

Precio normal ~~$200~~

$100

Oferta por hoy

Preventa expira en:

00Días
00Horas
00Minutos
00Segundos

~~$200~~ $100

Valido hasta el 7 de Junio

$200

Entrada General al Taller

¿Quien te guía?

Juan Pablo Castillo

Experto en prevención de lavado de activos con amplia experiencia en investigación penal y fiscal.
Coordinador General de Prevención en la UAFE (ene 2023 – may 2024), liderando políticas nacionales antilavado.
Consultor estratégico en cumplimiento para el sector privado, diseñando programas de prevención y capacitación.
Reconocido referente en Ecuador en tácticas delictivas y normativa antilavado.

🚨 El Problema

La nueva Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos:

Obliga a inmobiliarias, constructoras, ONGs, contadores, abogados, concesionarios, asesores, productores de seguros y más a reportar mensualmente a la UAFE, incluso si no hubo movimientos sospechosos.
Exige que identifiques beneficiarios finales.
Debes contar con un manual actualizado de prevención.
Tu equipo debe estar capacitado y documentado.

✅ ¿Qué Aprenderás?

¿Qué exige la nueva ley y cómo afecta a tu sector?
¿Qué se considera una infracción leve, grave y muy grave?
¿Cómo identificar señales de lavado de activos y reportarlas a tiempo?
¿Cómo evitar los errores más comunes que ya han sido sancionados?
¿Qué documentación conservar y cómo prepararte para una auditoría?
¿Cómo proteger tu negocio sin caer en burocracia innecesaria?

Estructura del Taller

Contexto legal y riesgos de incumplimiento

¿Qué cambia con la ley 2025?
Multas, sanciones y fiscalización real.
Casos típicos de empresas sancionadas.

Obligaciones clave por tipo de empresa

¿Eres sujeto obligado? ¿Cómo saberlo?
¿Qué es un reporte “sin novedad”?
¿Cuándo y cómo identificar beneficiarios finales?

¿Cómo actuar: implementación básica?

Qué debe tener un manual interno. (checklist)
Buenas prácticas de debida diligencia.
Proceso mínimo para evitar multas.

Simulación y sesión práctica

Simulación de detección de operación sospechosa.
¿Cómo llenar el formulario UAFE?
Sesión de preguntas y errores comunes.

Preguntas Frecuentes

🚨 Problemas que puedes evitar si actúas hoy

No reportar una operación sospechosa a tiempo (multa: hasta 40 SBU).
Olvidar el “reporte sin novedad” mensual y quedar en falta.
No identificar al beneficiario final de tus clientes.
Aceptar pagos en efectivo por encima de lo permitido.
No contar con manual, oficial de cumplimiento o matriz de riesgo.

🎯 ¿Por qué hacerlo ahora?

La ley ya fue publicada y entra en vigor en julio 2025.
Cada mes sin actuar te acerca a una multa o una auditoría.
El sistema bancario ya está exigiendo cumplimiento a sus clientes.
El curso incluye checklists, formatos listos para usar y ejemplos reales.
Capacitas a tu equipo y reduces riesgos legales y financieros.

✅ ¿Qué aprenderás en este curso intensivo?

Qué exige la nueva ley y cómo afecta a tu sector.
Qué se considera una infracción leve, grave y muy grave.
Cómo identificar señales de lavado de activos y reportarlas a tiempo.
Cómo evitar los errores más comunes que ya han sido sancionados.
Qué documentación conservar y cómo prepararte para una auditoría.
Cómo proteger tu negocio sin caer en burocracia innecesaria.